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Lavado de dinero- 27/abr/2024
Hoy vence el plazo constitucional de 144 horas al que se acogió para recabar pruebas en su favor
Un juez de control, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, resolverá este sábado si ...
- 20/abr/2024
El órgano jurisdiccional rechazó cancelar la audiencia programada para el 8 de mayo en la que se solicitará que se le imponga al exdirector de Pemex una condena de 15 años de prisión.
Dado que cuenta con el derecho fundamental de acceder a los me...
- 18/abr/2024
"Gordo" fue detenido en enero de este año en Tijuana, Baja California; lo requiere una Corte de California
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a los Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora “Gordo”, presunto operador ...
- 15/abr/2024
El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.
Un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Ros...
- 12/abr/2024
La FGR acusó al exdirector de Pemex de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.
Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, suspendió por tiempo indef...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 4/abr/2024
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, frenó temporalmente la reapertura del caso...
- 27/mar/2024
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Ramón Collado, quien fue abogado de Peña Nieto, según El País.
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique ...
- 23/mar/2024
Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico
Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo del exgobernador de T...
- 3/mar/2024
Muhammad Yunus, fue acusado de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares
DACA, Bangladesh.- Un tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por 2.3 mi...
- 16/feb/2024
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió o...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 13/feb/2024
Tragamonedas ilegales operan sin restricciones en Monclova
Es frecuente observar maquinitas tragamonedas en diversas tienditas de Monclova, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiembre debido del año 2012, luego de ...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 9/feb/2024
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.
La candidata presidencial de la oposición, ...
- 6/feb/2024
Hasta en la zona centro de Monclova se observan sin tener ninguna restricción
Cada vez es más frecuente observar maquinitas tragamonedas en cualquier tiendita de la esquina, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiem...
- 1/feb/2024
López Obrador criticó y acusó al órgano impartidor de justicia de estar podrido y secuestrado por la oligarquía.
Luego que ayer un juez dejó sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que la FGR le imputó al abogado ...
- 11/ene/2024
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
- 6/ene/2024
El director de la Value Grupo planeaba usar la casa como sede de una fundación que apoya al deporte
Por la suma de 102 millones de pesos, Carlos Bremer adquirió la lujosa mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de d...
- 4/ene/2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa política global ya cambió porque con su gobierno hay coordinación, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía mexicana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en las ...
- 20/dic/2023
Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles
Miami.- El gobierno del presidente Joe Biden decidió liberar a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en canje por e...
- 18/dic/2023
En correos filtrados de la fiscalía colombiana hay dos solicitudes más de la agencia de EU para tránsito de droga y dinero donde se menciona al país
En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto...
- 8/dic/2023
El mandatario electo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política, según los fiscales.
La Fiscalía guatemalteca anunció hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo...
- 7/dic/2023
Ayer una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Jueces del Poder Judicial que dieron un amparo al exgobernador de Tam...
- 1/dic/2023
Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio.
Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
- 30/nov/2023
César Alejandro "N", jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó una alerta de seguridad para sus ciu...
- 28/nov/2023
Fue detenido con fines de extradición el pasado 22 de noviembre tras un operativo implementado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, dijo el subsecretario de Seguridad.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad ...
- 26/nov/2023
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubi...
- 25/nov/2023
La polémica entre el expresidente mexicano y la regiomontana se da en pleno marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
El pasado 24 de noviembre, a través de la red social X, antes Twitter, el periodista Pedr...
- 24/nov/2023
El Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores, que indicó, no entienden lo que es justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la dema...
- 23/nov/2023
Pasara a ser propiedad de la Federación.
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser pr...
- 22/nov/2023
Néstor Isidro Pérez Salas fue detenido este miércoles en Sinaloa
Este miércoles elementos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a “El Nini”, jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con la Agencia Antidrogas...
- 9/nov/2023
La investigación arrancó a comienzos de octubre, después de que se recibiera una denuncia por el mal olor proveniente de las instalaciones de una funeraria.
Una pareja de propietarios de una funeraria del estado de Colorado (EUA) fue detenida por ...
- 8/nov/2023
El propietario del lugar y su esposa fueron detenidos; la policía fue alertada por el mal olor que se desprendía del inmueble
Denver. El propietario de una funeraria de Colorado y su esposa fueron arrestados el miércoles luego de que los restos en...
- 5/nov/2023
Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, fue sentenciada a 10 años de prisión
Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés ...
- 25/oct/2023
La Oficina del Fiscal Distrito Sur de Florida anunció, por medio de un comunicado, la condena, por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contra...
- 17/oct/2023
Aunque la película es considerada una obra maestra, guarda un oscuro secreto que, hasta la fecha, sigue sin resolverse: la desaparición de una de sus actrices, Tammy Lynn Leppert, quien después del estreno nunca fue vista ni encontrada por nadie.
T...
- 4/oct/2023
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes Peso Pluma y Fuerza Regida y a sus promotores p...
- 3/oct/2023
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
- 3/oct/2023
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero
Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 3/oct/2023
La Fiscalía informó cerca de la medianoche del lunes que presentó copias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante.
La Fiscalía pidió investigar si el presidente colombiano Gustavo Petro incurrió en delitos relaci...
- 30/sep/2023
El lunes pasado, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto diner...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México.
Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
- 22/sep/2023
Ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor concedió Collado la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación...
- 19/sep/2023
AMLO ha mantenido una actitud crítica al Poder Judicial, al que ha acusado de corrupto, trabajar para la delincuencia organizada y de cuello blanco.
El Gobierno federal exhibió a jueces cuyos fallos, considera, han favorecido a Juan Collado, Emil...
- 19/sep/2023
Luis Rodríguez Bucio informó que del 5 al 18 de septiembre, la Fiscalía General de la República cumplió seis extradiciones.
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, informó que del 5 al 18 de septiembre la Fiscalía General de ...
- 18/sep/2023
El Ratón, hijo del Chapo, fue extraditado el viernes a Estados Unidos; enfrenta cargos adicionales en Nueva York.
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, compareció este lunes ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Dist...
- 17/sep/2023
El presidente Brasil viajó a EU para participar en la Asamblea General de la ONU
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula, quien llegó a Nueva York para participar, a partir del martes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pasó un mal trago ...
- 16/sep/2023
Lo sacaron del Altiplano y es dirigido a EU.
Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sacado este viernes del penal del Altiplano para ser extraditado a Estados Unidos.
¿Cuáles fueron los hechos? De acuerdo con el p...
- 14/sep/2023
La detención se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza por elementos de la FGR, Marina y policías municipales del Edomex.
Fuerzas Armadas mexicanas y autoridades ministeriales capturaron ayer miércoles a Norberto “N”, alias “El Socialitos”, identif...
- 9/sep/2023
FGR propone 40 testigos, entre peritos, agentes policiacos y ministerios públicos, por el caso de lavado de dinero contra “La Jefa”, pero no han localizado a 12.
Una jueza federal difirió la audiencia de juicio oral de Rosalinda González Valencia...
- 7/sep/2023
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra.
Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de i...
- 6/sep/2023
Se le imputan tres cargos: fraude, lavado y cohecho. Hoy se emite sentencia
Ciudad de Guatemala. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aceptó este miércoles los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le imputa y que ...
- 2/sep/2023
Un juez federal determinó que es procedente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para ser juzgado por cargos de narcotráfico.
Autoridades federales confirmaron que Rogelio Díaz Vill...
- 29/ago/2023
Coronel, conoció al Chapo cuando tenía apenas 17 años.
Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, está por cumplir su sentencia en Estados Unidos. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), su fe...
- 26/ago/2023
La actriz acompañó a sus dos hijos para que estuvieran con su padre tras cuatro años de no verse
Leticia Calderón y sus dos hijos, Luciano y Carlo, vivieron momentos muy importantes y emotivos al reencontrarse con Juan Collado, exesposo de la actr...
- 22/ago/2023
Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó este lunes por primera vez a su primogénito, Nicolás...
- 21/ago/2023
“No son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y fraterno”, expresó el Presidente.
Al defender que México no es un “pueblo flojo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó un reportaje de la agencia Reuters que refiere ...
- 11/ago/2023
Un juez federal de EU decidió arrestar a Sam Bankman-Fried
Nueva York.- Un juez federal de EU decidió este viernes enviar a la cárcel al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (conocido como SBF), por presunta manipulaci...
- 5/ago/2023
Afirma que Ricardo Roa, gerente de la campaña, tampoco sabía de los recursos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía que dinero de un antiguo capo del narcotráfico financió su campaña, expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulg...
- 4/ago/2023
Samuel Santander López Sierra, condenado por narcotráfico en EU, dio al hijo de Petro unos 400 millones de pesos (casi 102 mil dólares), revela la fiscalía.
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de u...
- 4/ago/2023
Fiscalía revela audio de ella en el que menciona un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico.
El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un en...
- 1/ago/2023
Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, está vinculado en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema y el tráfico de miles de píldoras de fentanilo
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, celebró la s...
- 31/jul/2023
“Allá si lo detuvieron y lo vincularon a proceso”, dijo la senadora panista sobre el hijo del presidente colombiano
Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, expresó que “hasta en los populistas hay niveles”, luego de que Nicolás Petro, hi...
- 29/jul/2023
El mandatario colombiano afirmó que dejará que el Derecho se encargue del proceso de su hijo
Este sábado, después de la detención Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, por posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilí...
- 29/jul/2023
La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Alas 6 de la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Colombia capturó al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para que responda ...
- 29/jul/2023
Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su esposa también fue capturada.
La Fiscalía General de Colombia informó este sábado el arresto de Nicolás Petro, diputado de la ciudad de Barran...
- 28/jul/2023
Indican que la medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo".
El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentani...
- 24/jul/2023
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló ...
- 20/jul/2023
La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad ya son buscados en más de 190 países, tras emitirse ficha roja para su localización internacional.
La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en ...
- 19/jul/2023
A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país.
Estados Unidos informó este miércoles que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos,...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusa de nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder ...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusade nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder d...
- 27/jun/2023
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex, preso en el Reclusorio Norte, interpuso hace unas semanas.
Un Tribunal Colegiado desechó la queja del exdirector de Pemex,...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 17/jun/2023
El empresario se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de haber sido detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, un...
- 16/jun/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aboga...
- 14/jun/2023
El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico, había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Giammattei
Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, prin...
- 9/jun/2023
La actriz agradeció que le hayan cumplido el sueño a su hijo de 19 años
Luciano, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón, debutó como actor en la telenovela "El amor invencible", producida por Juan Osorio, y a través de fotos y videos comparti...
- 7/jun/2023
De acuerdo con el sistema de cortes federales. La idea es ayudar al detenido a irse reinsertando en la sociedad y evitar que reincida
Emma Coronel está lista para ser una “mujer nueva”, han determinado las autoridades de Estados Unidos, que la tra...
- 7/jun/2023
De acuerdo con información de varios medios, Coronel Aispuro ya no está bajo el resguardo del Buró de Prisiones de Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cumplirá lo que le resta de sentencia bajo ...
- 7/jun/2023
El abogado, preso en el Reclusorio Norte, fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardiacas.
El estado de salud del abogado Juan Collado Mocelo es estable, luego de que el fin de semana p...
- 2/jun/2023
“Sabemos que él es un gángster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades", expresó el gobernador.
Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culmi...
- 1/jun/2023
Tampoco podrá cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, ni comunicarse con imputados.
El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir del país durante 36 meses a la líder del partido Fuerza Popular, la varias veces c...
- 25/may/2023
Los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por los delitos de asociación para delinquir y participación en organización criminal.
Brasilia.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando C...
- 25/may/2023
Una jueza concedió a Antonio Molina Díaz una suspensión provisional contra el mandamiento judicial librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
Una jueza federal frenó por ahora la detención del director de Con...
- 17/may/2023
El exalcalde se encuentra procesado en un penal de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión y multa ...
- 16/may/2023
Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa
Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Cha...
- 14/may/2023
Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, uno de los operadores de “Los Chapitos” incluido recientemente en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, fracasó en su primer intento de blindarse contra la detención con fines de extradición a...
- 12/may/2023
Treviño Medina es acusado de recibir presuntos sobornos por más de 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI
Una juez federal concedió al exdirector de Pemex, Carlos...
- 10/may/2023
El juez declaró improcedente esta petición, por lo que la defensa del exdirector de Pemex adelantó que presentará un juicio de amparo
El juez de control del Reclusorio Norte, rechazó la solicitud de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicano...
- 10/may/2023
Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra
Nueva York.- El congresista republicano por Nueva York George S...
- 10/may/2023
El Departamento de Justicia indicó que de ser culpable, el congresista podría enfrenta a una pena máxima de veinte años de cárcel por los cargos más graves.
El congresista republicano por Nueva York, George Santos, famoso por la maraña de falseda...
- 9/may/2023
El año pasado, su hija tramitó un amparo por el congelamiento de su cuenta, por la cantidad de 20 millones de pesos
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza ...
- 2/may/2023
Hizo llamado al presidente López Obrador para que se proteja al testigo colaborador y salga de prisión.
Miguel Ontiveros Alonso, defensor legal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, señala que existe la posibilidad de llegar...
- 1/may/2023
En esta elección, el PRI de Coahuila será ejemplo a nivel nacional, pues se llevarán el triunfo de carro completo con la gubernatura y los 16 distritos electorales, afirmó Rodrigo Fuentes, dirigente estatal del PRI.
Y calificó al Manolo Jiménez, c...
- 2/may/2023
Rodrigo Fuentes, dirigente del PRI, mencionó que el partido será ejemplo a nivel nacional.
En esta elección, el PRI de Coahuila será ejemplo a nivel nacional, pues se llevarán el triunfo de carro completo con la gubernatura y los 16 distritos elec...
- 27/abr/2023
Los viajes hechos en los aviones del abogado Juan Collado.
De acuerdo con un informe confidencial de la Policía de Andorra, tras dejar el poder, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto usó los aviones del abogado Juan Ramón Collado, encarcelad...
- 26/abr/2023
El intermediario chino facilita posteriormente los dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos
Washington. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso ...
- 26/abr/2023
La policía de Andorra investiga el tema de los aviones de Collado que fueron adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares.
El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, está en la mira de las autoridades de Andorra por sus vuelos en avion...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 23/abr/2023
La Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue incluido en la lis...
- 22/abr/2023
La Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue incluido en la li...
- 19/abr/2023
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para su esposo, ambos gente de confianza de Chávez.
La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su espos...
- 16/abr/2023
Delgado Carrillo calificó como “una buena noticia para las y los coahuilenses”, el castigo a Héctor Villareal
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que la Fiscalía de Estados Unidos haya anunciado la devolución de casi 5 mil mill...
- 15/abr/2023
Además se comprometen ambos países atacar el tráfico de armas.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar más medidas contra el tráfico de fentanilo y las armas ilegales. En el encuentro bilateral que funcionarios de ambos país...
- 13/abr/2023
En el documento se cita que el Departamento de Justicia del vecino país devolverá a México más de 4 mil 800 millones de pesos decomisados
Saltillo, Coah. - El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha concedido la solicitud adjunta de cond...
- 12/abr/2023
Líderes empresariales indican que los casi 5 mil millones de pesos que regresará Estados Unidos salieron de Coahuila y por ende deben de regresar al Estado.
La Iniciativa Privada (IP) en Monclova reaccionó de inmediato ante la noticia sobre la dev...
- 12/abr/2023
El presidente López Obrador sugirió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que una vez que regresen esos recursos, se destinen a la campaña del gobierno federal en contra de las adiciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Depar...
- 10/abr/2023
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Pablo Gómez Álvarez, fije fecha para redactar el convenio que dará pie a la firma del acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para el el ex dir...
- 6/abr/2023
Según las investigaciones el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregó cinco contratos por un total de 138 millones 939 mil 168 pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés judicial, luego de que el empr...
- 3/abr/2023
Las autoridades estadounidenses investigaban actividades ilícitas de dicha organización desde 2013, lo que llevó a su identificación y captura
Rubén Velázquez Aceves, alias “El Ingeniero”, quien fungió como uno de los principales líderes del Cárte...
- 1/abr/2023
José Elías Ávila Peña y Javier Adán Jiménez Tinoco fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana
José Elías Ávila Peña, exjefe de almacén de Diconsa en Guanajuato, y Javi...
- 31/mar/2023
Juez modificó el arresto a Austin y Solís con base en la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada por AMLO.
En una maratónica audiencia de casi 11 horas, un juez federal del Reclusorio Norte levantó l...
- 29/mar/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sostendrá una videoconferencia con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, para definir cómo transferir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca...
- 28/mar/2023
La mayoría de los 4 mil millones de dólares recibidos podrían ser producto de actividades delictivas.
Casi el 8 por ciento del récord de 58 mil mdd que los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos enviaron a casa el año pasado, parece ...
- 23/mar/2023
René Gavira Segreste no podrá ser detenido por el momento.
René Gavira Segreste, implicado en el caso del desvío millonario en la Administración y Finanzas en Seguridad Alimentaria (Segalmex), no podrá ser detenido por el momento porque un juez f...
- 22/mar/2023
Unos 120 agentes cumplieron con 24 órdenes de búsqueda y 11 órdenes de arresto en los estados de Sao Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul y Rondonia.
La policía federal de Brasil allanó localidades en varios estados este miércoles en un operativo co...
- 21/mar/2023
El tribunal analiza revocar la sentencia por no acreditar con datos de prueba "suficientes" que exponían que el exgobernador de Tamaulipas ocultó recursos en empresas fantasma
Tal como lo anunció al conocer el fallo, la Fiscalía General de la Repú...
- 16/mar/2023
Un juez federal de Brownsville, Texas, condenó a nueve años de cárcel a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, quien se había declarado culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021.
El juez Rolando Olvera impuso hoy la sentencia, ...
- 14/mar/2023
La FGR obtuvo una orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada
Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (...
- 14/mar/2023
René Gavira Segreste, prófugo de la justicia por el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se amparó por la orden de aprehensión librada la semana pasada por un juez federal del Estado de México, contra 22 personas involucra...
- 12/mar/2023
El exdirector de Pemex se quejó de que la negociación con la FGR para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht lleva más de un año.
Un poco más delegado y vestido con uniforme de preso color beige, el exdirector de Petróleos Mexicanos ...
- 11/mar/2023
El exdirector de Pemex se quejó de que la negociación con la FGR para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht lleva más de un año suspendida.
Un poco más delegado y vestido con uniforme de preso color beige, el exdirector de Petróleo...
- 11/mar/2023
La Fiscalía pide 46 años de prisión para el exdirector de Pemex solo por el caso Odebrecht y 20 años para la madre del ex funcionario Gilda Margarita Austin.
El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, podría dar un vuelco, luego ...
- 10/mar/2023
El exdirector de Pemex y su madre están citados en el Reclusorio Norte en donde se prevé que se hará la acusación formal por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa por los sobornos de la constructora brasileña.
Una vez más el exd...
- 9/mar/2023
De las 22 personas acusadas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, giró orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas al desfalco...
- 9/mar/2023
Alfredo Adame ya respondió a las declaraciones en las que Andrea Legarreta dijo que estaba preparada para tomar acciones legales en contra del actor mexicano que, en más de una ocasión, se ha referido en contra de la conductora, por lo que aseguró que ...
- 3/mar/2023
La acusación argumenta que cometió el crimen con el objetivo de impedir que salieran a la luz sus numerosos casos de malversación y lavado de dinero.
El abogado estadounidense Alex Murdaugh fue sentenciado a cadena perpetua este viernes por matar...
- 3/mar/2023
Se aseguraron 42 vehículos en EU a nombre de personas físicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso la red de corrupción y lavado de dinero que mantuvo Genaro García Luna cuando se desempeñó como secretario de seguridad pública en el ...
- 28/feb/2023
El exgobernador panista de Tamaulipas obtuvo un amparo.
La orden de aprehensión girada en octubre de 2022 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero,...
- 23/feb/2023
Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, promovió una demanda de amparo de mérito contra la orden de captura girada en su contra, misma que fue admitida a trámite.
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio L...
- 21/feb/2023
El diputado Manuel Robles presentó un punto de acuerdo para que se someta a extinción de dominio los bienes propiedad del exsecretario de Seguridad
El diputado Manuel Alejandro Robles, de Morena, presentó un punto de acuerdo que propone que la Cám...
- 17/feb/2023
El exgobernador de Quintana Roo, preso en Morelos, tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía General de la República ejecute alguna nueva captura en su contra.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal ...
- 11/feb/2023
La SCJN resolverá el amparo de Lavalle Maury contra el cierre de la investigación mediante la cual se le vinculó a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El amparo del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, contra el...
- 10/feb/2023
El titular de la UIF, informó que, mediante dicha red, que operó durante 20 años, García Luna obtuvo al menos 745 millones de dólares.
A más de un año de que se presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, y otros...
- 8/feb/2023
También tendrá que pagar 173 millones de pesos por reparación del daño.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado, así como 173 millones de pesos de reparación del daño p...
- 6/feb/2023
La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a un integrante del Cártel de Sinaloa y a su pareja sentimental, señalados por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.
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- 26/ene/2023
También aseguró que continuará con su defensa ante instancias judiciales.
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, afirmó que es falso que se haya solicitado prisión preventiva en su contra y aclaró que celebró un acuerdo reparatorio con la F...
- 27/ene/2023
La conductora Inés Gómez Mont vuelve a colocarse bajo los reflectores luego de que un juez de control ordenó la prisión preventiva en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, a raíz de una presunta defraudación fiscal de...
- 26/ene/2023
Esta es la cuarta orden de aprehensión girada en contra de la conductora, los primeros por delitos de defraudación fiscal.
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra pró...
- 18/ene/2023
La empresa no implementó las salvaguardas requeridas por la ley estadounidense.
Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legko...
- 18/ene/2023
Se acabó la paciencia a la Fiscalía por caso Odebrecht, se dijo lista para lograr penas justas.
La Fiscalía General de la República (FGR) se declaró lista para lograr penas de 46 y 22 años de cárcel que solicitó contra Emilio Lozoya Austin, exdire...
- 17/ene/2023
El juez de Control Gerardo Alarcón López decidió aplazar la diligencia para el 10 de marzo de 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) dejó entre ver que se le acabó la paciencia en el caso Odebrecht, pues se declaró lista para lograr penas ...
- 17/ene/2023
Las mujeres, a menudo de entre 70 y 80 años y viudas o divorciadas, eran persuadidas para que enviaran dinero en efectivo o cheques a direcciones y empresas que controlaba Fola Alabi
PROVIDENCIA, Rhode Island.- Un hombre de Texas que se hizo pasar...
- 17/ene/2023
Este martes, otra vez se difirió la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht.
La fecha para la audiencia es el próximo 10 de marzo.
Comparece Emilio Lozoya ante juez por caso OdebrechtEl exdirector de Pemex tuvo...
- 17/ene/2023
El exdirector de Petróleos Mexicanos tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ti...
- 15/ene/2023
La persona que aceptó el reto fue trasladada en ambulancia a la Cruz Verde para un lavado intestinal
Zapopan.- Roberto González Manso, de 34 años de edad, conocido como HotSpanish, fue detenido la tarde del domingo en esta ciudad, luego de que die...
- 11/ene/2023
Aquí hay algunos ejemplos de jugadores que, por una u otra razón, fueron ligados al narcotráfico.
La controversia generada por la fiesta que Julio César Domínguez hizo a su hijo Matías, con temática de narcotráfico, generó muchas críticas, pero no...
